Metin
Hazine Müsteşarlığından: 13.02.2009
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK SEKTÖR DUYURUSU
(2009/4)
Bilindiği üzere, FATF'un (Financial Action Task Force) ülke değerlendirmelerinde
kullanılan Metodoloji'nin 22 nci tavsiyesinin ikinci kriterinde; “Faaliyette bulunulan ülkedeki
yasalar, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla
mücadele önlemlerinin yerine getirilmesine izin vermiyor ise mali kuruluş, ana kurumun
bulunduğu ülkedeki yetkili makamlara şube ve iştiraklerinin. bu — önlemleri
uygulayamadıklarını bildirmelidir.” standardı bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen kriterin uygulanmasına yönelik olarak, 9 Ocak 2008 tarih ve
26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Yükümlü” başlıklı
dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında açıklık getirilmiştir. Buna göre; merkezi Türkiye'de
bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimlerinin, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği
ölçüde söz konusu yönetmeliğin hükümlerini uygulamak zorunda oldukları belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Müsteşarlığımız gözetim ve denetiminde faaliyetlerini yürütmekte olan
sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükümlerini
uygulamaları ülkemizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelesi
açısından büyük önemi haiz olup söz konusu uygulamanın aksamadan yürütülmesi için tedbir
alınması gerekli görülmüştür.